本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实◈ღ★ღ、准确◈ღ★ღ、完整仙踪林老狼网站欢迎你二百◈ღ★ღ，没有虚假记载◈ღ★ღ、误导性陈述或重大遗漏◈ღ★ღ。

　　江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次临时会议通知于2025年1月17日以书面形式通知全体董事仙踪林老狼网站欢迎你二百◈ღ★ღ，会议于2025年1月20日以通讯方式召开◈ღ★ღ。会议应出席董事9人◈ღ★ღ，实际出席董事9人仙踪林老狼网站欢迎你二百◈ღ★ღ，符合法律仙踪林老狼网站欢迎你二百◈ღ★ღ、行政法规◈ღ★ღ、部门规章和《公司章程》的规定◈ღ★ღ，会议合法有效◈ღ★ღ。

　　1◈ღ★ღ、以9票同意◈ღ★ღ、0票反对凯发K8国际◈ღ★ღ、0票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称◈ღ★ღ、证券简称的议案》◈ღ★ღ。公司中文名称拟变更为“江苏九鼎新材料股份有限公司”（暂定名凯发K8国际◈ღ★ღ，具体以注册登记机关核准登记的名称为准）◈ღ★ღ，证券简称拟变更为“九鼎新材”◈ღ★ღ，英文名称拟变更为“Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd.”,英文证券简称拟变更为“JIUDING”◈ღ★ღ，证券代码“002201”仍保持不变◈ღ★ღ。变更公司名称的议案尚需提交股东大会审议◈ღ★ღ。

　　《关于拟变更公司名称◈ღ★ღ、证券简称的公告》（公告编号◈ღ★ღ：2025-3）全文刊登于 2025 年1月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（）◈ღ★ღ，供投资者查阅凯发K8国际凯发K8国际◈ღ★ღ。

　　2◈ღ★ღ、以9票同意仙踪林老狼网站欢迎你二百◈ღ★ღ、0票反对◈ღ★ღ、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》◈ღ★ღ。根据本次会议审议通过的《关于拟变更公司名称◈ღ★ღ、证券简称的议案》及《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定◈ღ★ღ，拟对《公司章程》相关条款对应进行修订◈ღ★ღ。本议案尚需提交股东大会审议◈ღ★ღ。

　　《公司章程修正案》全文刊登于2025年1月21日的巨潮资讯网◈ღ★ღ，供投资者查阅◈ღ★ღ。

　　3◈ღ★ღ、以6票同意（关联董事姜林◈ღ★ღ、谷正芬◈ღ★ღ、于守富回避表决）◈ღ★ღ、0票反对◈ღ★ღ、0票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》◈ღ★ღ。将公司独立董事津贴调整为每人每年税前 10 万元人民币◈ღ★ღ，按月发放◈ღ★ღ，本议案自股东大会审议通过之日起生效◈ღ★ღ，本议案尚需提交股东大会审议◈ღ★ღ。

　　4◈ღ★ღ、以9票同意◈ღ★ღ、0票反对◈ღ★ღ、0票弃权审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》◈ღ★ღ。

　　《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号◈ღ★ღ：2025-4）全文刊登于2025年1月21日的《证券时报》和巨潮资讯网凯发K8国际◈ღ★ღ，供投资者查阅◈ღ★ღ。凯发K8◈ღ★ღ，凯发K8国际官网◈ღ★ღ。凯发K8国际◈ღ★ღ，凯发K8首页